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    南京亞太化工電子交易平臺責任人員詐騙案判例

    作者:期貨學院韓誼 | 發布時間:2021-09-23 | 瀏覽: 3040次
     南京亞太化工電子交易平臺(以下簡稱南京亞太)作為江蘇省清理整頓后保留的交易場所從事現貨電子交易,但該平臺總經理等相關涉案人員擅自發展分支機構及代理商,將業務外包給第三方團隊,通過互聯網、微信、電話等方式公開營銷,通過承諾高收益、隱瞞風險誘導大量無風險承受能力的自然人開戶。同時采用標準化合約、T+0、做市商等集中交易方式違規開展交易,并操縱、虛設價格行情,侵害廣大投資人利益,其行為構成詐騙等違法犯罪行為,總經理謝橋以詐騙罪被判無期徒刑。
      案件背景
      公訴機關為浙江省紹興市人民檢察院;被告謝橋、鄭東昊等41名自然人,為南京亞太化工電子交易平臺(獲得江蘇省人民政府批文)管理人員及做市商,被指控犯詐騙罪。
      2013年7月23日,劉先生向越城區公安分局報案稱,6月20日至28日,他被一個自稱“達富私募”公司的業務員騙了。該業務員利用“觀之茗電子交易市場”這一現貨平臺,先“送金”,后故意引導其反向操作,騙取人民幣98,000余元。越城區公安分局接到報警后,于2013年7月24日立案偵查。
      警方從這起案子入手,通過近一年的艱苦偵查,順藤摸瓜查獲了利用“觀之茗電子交易市場”和“南京亞太化工電子交易平臺”實施詐騙的兩個現貨電子交易平臺,并搗毀平臺背后的兩個詐騙集團。經初步核實,該兩個犯罪集團詐騙金額達1億多元,受害人達2000余人,目前已核實1000人。經專案組全力追贓,現已凍結犯罪嫌疑人贓款1700余萬元,房產5套,扣押高檔轎車4輛。
      裁判觀點:
      一、南京亞太涉案責任人員違法發展“做市商”,操縱市場價格、提供虛假行情給做市商等機構誘導客戶反向交易虧損,從而獲取非法利益的行為構成詐騙罪。
      法院認為,2009年1月,以鄭敏為法定代表人的南京亞太,聘任被告人謝橋為總經理、鄭東昊和陳自力為副總經理。南京亞太以現貨為依托,采用標準化合約競價電子撮合、T+0、每日無負債結算、杠桿、保證金、強制平倉等交易方式,以收取手續費為盈利模式。2012年7月始,謝橋在南京亞太董事會明確反對的情況下,擅自決定并與鄭東昊商定,為謀取非法利益,將南京亞太的木糖醇、液堿、甘油、雙氧水、甲醛、草酸等部分交易品種承包給被告人杭卓、李星達、方文斌、唐鵬等其他經營商,成為南京亞太這些品種的唯一“做市商”,并約定“盈利”分成,由陳自力負責抵頂資金的發放和做市商出金,由胡輝將客戶信息、持倉量、交易數據等后臺數據提供給做市商,并指導做市商操盤和介紹部分代理商給相關做市商。
      這些做市商招募操盤手,利用南京亞太提供的后臺數據和抵頂資金等交易優勢操縱品種價格,并通過招募代理商、代理商在全國范圍內以“打電話”虛構事實、隱瞞真相等方式招募被害客戶,采用引導客戶到南京亞太投資,先提供正確行情報以小額盈利,再誘導客戶加大投資后,即向特定客戶提供虛假行情信息,反向操縱價格,致使被害客戶大幅度虧損,從而獲取非法利益。做市商與南京亞太按照85%與15%的比例瓜分被害客戶虧損的資金;做市商將取得的85%客損再在其與代理商之間進行瓜分。據統計,謝橋、鄭東昊、陳自力、胡輝共同獲取非法利益合計人民幣7972.32萬元。
      二、觀之茗涉案責任人員發送虛假行情誘導客戶反向交易虧損,從而獲取非法利益的行為構成詐騙罪。
      2013年5月至7月,被告人蔣麗軍以非法獲利為目的,假冒吳康名義注冊成立觀之茗貿易有限公司,并非法架設觀之茗農產品現貨電子交易平臺(以下簡稱觀之茗,與南京亞太共用代理商)。由陳耀堂(另案處理)單獨或者伙同蔣麗軍購買現貨平臺軟件、托管服務器、租用辦公場所;蔣麗軍、張雙林分別招募被告人董正洲、朱夢靈(另案處理)等人作為代理商,并約定將客戶交易損失金額70%-75%作為返傭支付給代理商。
      董正洲、朱夢靈等代理商各自招募業務員,在全國范圍內打電話,以提供行情、帶領操作為誘餌,誘騙客戶到“觀之茗”開戶,參與毛尖、茉莉花、鐵觀音、龍井等虛擬茶葉品種的交易。期間,張雙林招募被告人李敏負責匯總客戶信息并為客戶在平臺開戶,蔣麗軍、張雙林指使被告人陶芳喜、周昌華(另案處理)等操盤手在網絡后臺控制平臺交易品種價格的走勢,并將品種價格行情提前告知代理商,由代理商有針對性地對客戶發送行情,或發送正確行情(即送金)騙取客戶信任,誘騙客戶加大資金投入,或發送虛假行情誘導客戶反向操作(即殺客),造成客戶巨額虧損并從中牟利,騙取客戶資金共計2326.21萬元。
      最終裁定:
      1.被告人謝橋犯詐騙罪,判處無期徒刑,剝奪政治權利終身,并處沒收個人全部財產。
      2.被告人鄭東昊犯詐騙罪,判處有期徒刑十三年,并處罰金人民幣十萬元。
      3.被告人陳自力犯詐騙罪,判處有期徒刑七年,并處罰金人民幣二萬元(略去部分)。


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